FTX创始人被控向中国官员行贿4000万美元FTX创始人被控向中国官员行贿4000万美元文章来源: 纽约时报中文网 于 2023-03-29 03:33:33 - 新闻取自各大新闻媒体，新闻内容并不代表本网立场！ (被阅读 27455 次) A- A A+ 根据周二提交至曼哈顿联邦法院的一份新起诉书，联邦检察官在针对FTX创始人山姆·班克曼-弗里德的待判决罪名中又增加了一项外国贿赂指控。 联邦检察官称，班克曼-弗里德在2021年曾指示手下向至少一名中国官员行贿4000万美元，目的是为了解冻FTX姊妹公司阿拉米达研究(Alameda Research)持有的交易账户，账户中的加密货币价值约10亿美元。 起诉书称，这笔贿赂以加密货币的形式支付给了未具名的中国官员，成功解冻了交易账户。 此贿赂指控依据《反海外腐败法》，当局利用这一联邦法案追查为了在其他国家开展业务而行贿的大公司。 联邦检察官现已对班克曼-弗里德提起13项刑事指控，包括证券欺诈、洗钱和违反竞选财务规定。如果罪名成立，越来越多的指控不仅将增加他可能面临的刑期，也会给他施加更大压力，迫使他接受认罪协议。 班克曼-弗里德的发言人没有对这一最新指控立即置评。31岁的班克曼-弗里德已被保释，但仍被限制在加州帕罗奥图的父母家中。 去年12月，也就是在FTX破产的一个月后，曼哈顿联邦检察官向班克曼-弗里德提起了第一批刑事指控。罪名最严重的一项是他挪用了数十亿美元的客户存款，用于个人用途和填补阿拉米达公司的巨额亏损。 当局称，中国官员于2021年初冻结了阿拉米达公司在该国最大的两家加密货币交易所的账户中存放的资金。中国在对阿拉米达的一个交易伙伴进行调查时冻结了这些账户。 检方称，班克曼-弗里德曾聘请律师游说中国官员，还创建虚假账户试图蒙骗中国当局，而在这些解冻资金的努力都没有成功的情况下，他想出了这个行贿计划。 联邦检察官表示，这笔贿赂至少分为两期，第一期在2021年11月完成支付。 起诉书称，在确认账户解冻后，班克曼-弗里德支付了其余的贿款。解冻的资金随后被用于推动阿拉米达公司的新增交易业务。 指控文件并未说明中国官员及协助班克曼-弗里德行贿的员工的身份。但该文件表示，至少有一名阿拉米达涉事员工身在美国。 阿拉米达公司是班克曼-弗里德于2017年与他人共同创立的，总部起初位于加州伯克利，但很快搬至香港，在那里一直运营到去年11月FTX破产。 当局表示，班克曼-弗里德及其高级副手向客户、投资人和贷款方隐瞒了阿拉米达公司与FTX密切相关的部分细节。特别是，他们没有披露阿拉米达公司正随意利用客户资金进行交易，并弥补其遭受的损失。 曾与班克曼-弗里德紧密合作的三名前高管已经认罪，正在配合当局调查。其中包括阿拉米达公司的前负责人卡洛琳·埃里森。 相关推荐 The Best Places to Buy Second Hand Furniture in India…Search Ads What is a Rider in Insurance? Its Types & AdvantagesSBI Life Incredible Indigenous experiences for families in AustraliaTourism Australia Diamonds to suit every occassion!CaratLane | A Tanishq Partnership 我的邻居都在问我保持健康的秘诀 学习组 发表评论于 2023-03-29 04:44:10 做人不能数典忘祖。贪腐自古以来是中国文化，中国是人情社会大家从小收红包，长大要做实事怎么可能不贪腐除非行尸走肉。中共现在多少网开一面，证明开始反共了。海瑞是史上清官典型，除了毁实干官员前程一件实事都没干过。 密码忘记了 发表评论于 2023-03-29 04:40:17 在美国公开行贿，这小子可是用的美元。 令胡冲 发表评论于 2023-03-29 04:16:49 四千万美元就大呼小叫，多大个Ｐ事似的。一个退休的区交通局长的孙女都有9位数存款。听好：存款现金就有9位数。 FTX够抠门。难怪自己搞垮了，入狱了。你确信受贿的是“官员”？ Meet the Great Barrier Reef’s Great Eight marine species.Tourism Australia Top Law School in IndiaSLS Pune From Paris to Prague: 50 Incredible Places to Visit in EuropeTravel World Recommended by 24小时热点排行 丈夫成老赖 49岁董卿近照发际线上移 大脑门很抢镜 他劝按摩女考研 按摩女喊“我就是研究生” 视频火了… 《金门战役检讨》逆了龙鳞 习近平怒“斩”刘亚洲 微博之夜红毯被紧急叫停 李冰冰胡歌等被特警赶走 夜话中南海：习近平为什么嫉恨李克强？ 24小时讨论排行 “能不捕就不捕”？海南新规夺人眼球 网民震惊热议 中国渲染"四成美国人吃不饱饭"引发网民热议 真假？ 伊州枪案幸存者发飙 突然闯进田州记者会闹场 川普称"1天内结束乌战" 不能细说？电视台不敢播 大陆小朋友：马爷爷！马英九：喊我马哥哥也行 共和党众议员发推悼枪击 马上被挖出全家持枪合照 奇观：因暴雨航班取消 旅客竟跪地求飞 网民看不下去了 中国经济早就不行了?专家 :房地产“堰塞湖”将冲垮市场 逮捕川普行动何以最后落得竹篮打水一场空？ 马英九原来是习近平“老乡” 还有什么事不好商量 拜登“民主峰会” VS 习近平“新秩序” 国际选哪边? ChatGPT影响有多大？80％的美国人工作会被替代 1974年人民日报：苏修为何翻来覆去让人民奋斗？ 马英九参观南京总统府：我在2008年也是当了“这个” 韩国多处悬挂抗议横幅 要求关闭“习近平资料室” 阿联酋将赠乌40架幻影战机 这2因素决定何时上战场 文学城简介 广告服务 联系我们 招聘信息 注册笔名 申请版主 收藏文学城 WENXUECITY.COM does not represent or guarantee the truthfulness, accuracy, or reliability of any of communications posted by other users. Copyright ©1998-2023 wenxuecity.com All rights reserved. Privacy Statement & Terms of Use Change Ad Consent